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on 06.10.2022 at 21:53 [State of: 06.10.2022]

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Transfer on Legal form Date of registration Date of cancellation UID Federal identification number File number
  Société anonyme 09 décembre 2008 30 septembre 2021 CHE-114.625.098 CH-660.7.754.008-3 15914/2008

Ref. Company name
38 Banque Pâris Bertrand SA
 
Ref. Head office
1 Genève

Ref. Address
36 rue du Rhône 30, 1204 Genève
Ref. Other addresses
36 Case Postale 2084, 1211 Genève 1
 
Ref. Bylaws date
38 04.09.2018

Capital shares
Ref. Nominal Released Shares
10 CHF 20'000'000  CHF 20'000'000  18'000'000 actions de CHF 1, privilgies quant au droit de vote, et 200'000 actions de CHF 10, toutes nominatives, lies selon statuts 
Ref. Authorized capital increase
20 Par décision du 28.04.2014, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire du 13.06.2012 relative à une augmentation autorisée du capital-actions selon statuts. 
32 L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-participation par décision du 15.06.2017. Pour les détails, voir les statuts. 

Shareholding
Ref. Nominal Released Share certificates
32 CHF 251'330  CHF 251'330  25'133 bons de CHF 10, nominatifs, lis selon statuts (augmentation ordinaire) 

Ref. Goal, Observations
3 But: exploitation en Suisse et partir de la Suisse d'une banque dont les activits principales sont la gestion de fortune et le ngoce de titres (cf. statuts pour but complet). 
17 L'identification sous le numro CH-660-7754008-3 est remplace par le numro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-114.625.098. 
53 La socit est radie par suite de fusion. 

Ref. Fusions
53 Radiation par suite de fusion: Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Rothschild & Co Bank AG, Zrich (CHE-107.848.173). 

Ref. Publication board
1 Feuille Officielle Suisse du Commerce 
3 Communication aux actionnaires: par transmission électronique (télex, fax, etc.) 
 

  JOURNAL SOGC PUBLICATION
Ref. Number Date Date Page/Id
1 15914  09.12.2008  15.12.2008  9/4781070 
3 6123  27.04.2009  01.05.2009  8/4999950 
5 4252  07.03.2011  10.03.2011  6070008 
7 20714  22.12.2011  28.12.2011  6480386 
9 5054  26.03.2012  29.03.2012  6615924 
11 16554  04.10.2012  09.10.2012  6882416 
13 12532  22.07.2013  25.07.2013  997159 
15 16543  07.10.2013  10.10.2013  1121025 
17    Complment  19.12.2013  7225832 
19 5134  24.03.2014  27.03.2014  1420455 
21 3258  26.02.2015  03.03.2015  2020279 
23 7478  07.05.2015  12.05.2015  2148789 
25 13362  21.08.2015  26.08.2015  2340111 
27 7231  27.04.2016  02.05.2016  2811605 
29 16067  27.09.2016  30.09.2016  3083091 
31 9572  31.05.2017  06.06.2017  3562501 
33 14081  10.08.2017  15.08.2017  3698019 
35 2026  30.01.2018  02.02.2018  4032913 
37 12526  06.07.2018  11.07.2018  4352271 
39 21134  14.11.2018  19.11.2018  1004501022 
41 9500  17.05.2019  22.05.2019  1004636249 
43 11825  21.06.2019  26.06.2019  1004660594 
45 20323  30.10.2019  04.11.2019  1004752031 
47 7619  12.05.2020  15.05.2020  1004891074 
49 17934  16.10.2020  21.10.2020  1005005191 
51 19346  06.11.2020  11.11.2020  1005020642 
53 24104  30.09.2021  05.10.2021  1005305589 
 
  JOURNAL SOGC PUBLICATION
Ref. Number Date Date Page/Id
2 5510  15.04.2009  21.04.2009  9/4982802 
4 7520  30.04.2010  06.05.2010  9/5621660 
6 7121  21.04.2011  28.04.2011  6138932 
8 4040  09.03.2012  14.03.2012  6593774 
10 10276  27.06.2012  02.07.2012  6746026 
12 708  11.01.2013  16.01.2013  7017356 
14 14064  21.08.2013  26.08.2013  1044069 
16 20151  29.11.2013  04.12.2013  1216387 
18 4271  07.03.2014  12.03.2014  1393571 
20 8126  13.05.2014  16.05.2014  1506875 
22 6736  24.04.2015  29.04.2015  2125285 
24 8201  21.05.2015  27.05.2015  2171189 
26 4044  07.03.2016  10.03.2016  2716383 
28 14841  02.09.2016  07.09.2016  3042661 
30 2420  08.02.2017  13.02.2017  3344271 
32 12342  11.07.2017  14.07.2017  3646799 
34 1638  24.01.2018  29.01.2018  4021173 
36 11208  19.06.2018  22.06.2018  4309289 
38 16364  11.09.2018  14.09.2018  1004456163 
40 23258  12.12.2018  17.12.2018  1004523073 
42 10429  31.05.2019  05.06.2019  1004645192 
44 15071  09.08.2019  14.08.2019  1004695957 
46 1885  28.01.2020  31.01.2020  1004819850 
48 14065  19.08.2020  24.08.2020  1004963824 
50 18850  30.10.2020  04.11.2020  1005015259 
52 3413  12.02.2021  17.02.2021  1005103814 

Administration, review board and people having signing capability
Name and First names, Origin, Residence Functions Signature mode
Eckert Jean Blaise, de Delmont, Collonge-Bellerive adm. président   signature collective à 2 
Runacher Jean-Michel, de France, Londres, GB adm. vice-président   signature collective à 2 
de Heinrich Anthony, de Glarus Nord, Genve adm.   signature collective à 2 
Fornas Bernard, de France, Genve adm.   signature collective à 2 
Schoen Serge, de France, Veyrier adm.   signature collective à 2 
KPMG SA (CH-660-0466992-4), succursale Genve organe de révision    
Bel Pierre-Laurent, de Veyrier, Genve directeur général   signature collective à 2 
Bertrand Olivier, de Chne-Bougeries, Chne-Bougeries directeur général   signature collective à 2 
Chagneau Jrme, de France, Duillier directeur   signature collective à 2 (2) 
Coignard Cdric, de Genve, Veyrier directeur   signature collective à 2 (2) 
Madhavji Mehboob, de Belgique, Veyrier directeur   signature collective à 2 (2) 
Pris Pierre, de Genve, directeur général   signature collective à 2 
Perini Stphane, de Lancy, Arzier-Le Muids directeur   signature collective à 2 (2) 
Poisson Alexandre, de Ble, Bardonnex directeur   signature collective à 2 (2) 
Chillemi Jacques, de Martigny, Lutry directeur   signature collective à 2 (2) 
Cuennet Serge, de Genve, Bogis-Bossey directeur   signature collective à 2 
Gyger Sbastien, d'Echallens, Saint-Livres directeur   signature collective à 2 (2) 
Hiltbrunner Seatter Stphanie, d'Onex, Chavannes-des-Bois directrice   signature collective à 2 (2) 
Johnson-Ferguson Karina, de Grande-Bretagne, Crans-Montana directrice   signature collective à 2 (2) 
Vieillard Stphane, de Berne, Cologny directeur   signature collective à 2 (2) 
Dizon Rime Leslie, de Genve, Satigny directrice adjointe   signature collective à 2 (2) 
Excoffier Marc, de Vernier, Carouge GE directeur adjoint   signature collective à 2 (2) 
Gtaz Patrice, de Genve, Collonge-Bellerive directeur adjoint   signature collective à 2 (2) 
Jouin-Sellez Matthias, de France, Genve directeur adjoint   signature collective à 2 (2) 
Kpfer Karen, de Berne, Genve directrice adjointe   signature collective à 2 (2) 
Ling Christine, du Grand-Saconnex, Collonge-Bellerive directrice adjointe   signature collective à 2 (2) 
Morton Benjamin, de Genve, Plan-les-Ouates directeur adjoint   signature collective à 2 (2) 
Mller Andr, de Hildisrieden, Lugnorre directeur adjoint   signature collective à 2 (2) 
Pallanca Laurent, de France, Cologny directeur adjoint   signature collective à 2 (2) 
Stecher Markus, d'Ueberstorf, Chavannes-des-Bois directeur adjoint   signature collective à 2 (2) 
Buri Eric, de Boltigen, Lausanne sous-directeur   signature collective à 2 (2) 
Derendinger Anne-Sylvie, de Genve, Chavannes-de-Bogis sous-directeur   signature collective à 2 (2) 
Moris Maximilien, de France, Genve sous-directeur   signature collective à 2 (2) 
Boller Christopher, de Gossau (ZH), Genve   signature collective à 2 (2) 
Dias Alexis, de France, Genve   signature collective à 2 (2) 
Dupin Nicolas, de France, Genve   signature collective à 2 (2) 
Moret Fabrice, de Vernier, Bernex   signature collective à 2 (2) 
Bordiga Ornella, de Cazis, Genve   procuration collective à 2 (2) 
Boucherie Fabien, de Genve, Presinge   procuration collective à 2 (2) 
Ermoline Pavel, de Meyrin, Meyrin   procuration collective à 2 (2) 
Mulliez Lorraine, de Cologny, Genve   procuration collective à 2 (2) 
Suardi Daniel, de Giornico, Genve   procuration collective à 2 (2) 
(2) avec un directeur général


The information above is given with no commitment and is in no way legally binding. Only the company record (extract) issued and certified by the competent Registery Office and the text published in the Swiss Commercial Gazette are binding.


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